Уважаемые акционеры ЗАО «Мозырьлес»

      Сообщаем, что 22 июня 2021 г. в 12.00 состоялось годовое общее собрание акционеров ЗАО «Мозырьлес» (далее – Общество) в очной форме по адресу Гомельская область, г. Мозырь, ул. Советская, д. 25 (Приемная).

      Настоящим доводим до сведения акционеров Общества решения, принятые общим собранием акционеров Общества.

      Вопрос № 1:

      Об избрании председателя общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря общего собрания акционеров Общества.
РЕШИЛИ:
      1.1 Избрать председателем общего собрания акционеров Общества Корякину Ольгу Владимировну.
      1.2 Избрать секретарем общего собрания акционеров Общества Кривостаненко Любовь Викторовну.

      Вопрос № 2:

      О прекращении производства по делу об экономической несостоятельности Общества и заключении мирового соглашения между Обществом и конкурсными кредиторами.
РЕШИЛИ:
      2.1 Принять к сведению прекращение производства по делу об экономической несостоятельности Общества.
      2.2 Принять к сведению заключение мирового соглашения между Обществом (должником) и конкурсными кредиторами.

      Вопрос № 3:

      О рассмотрении заключения ревизора Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
РЕШИЛИ:
      Принять к сведению заключение ревизора Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

      Вопрос № 4:

      Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
РЕШИЛИ:
      Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

      Вопрос № 5:

      Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
РЕШИЛИ:
      Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

      Вопрос № 6:

      О распределении прибыли (убытков) Общества за 2020 год.
РЕШИЛИ:
      Не распределять убытки за 2020 год в сумме 320 964,53 руб.

      Вопрос № 7:

      О внесении изменений в устав Общества в связи с изменением законодательства Республики Беларусь, а также изменением некоторых фактических обстоятельств, содержащихся в уставе.
РЕШИЛИ:
      7.1 Определить, что наблюдательный совет Общества формируется из трех человек, один из которых – председатель наблюдательного совета.
      7.2 Исключить из устава положения о филиале Общества «Калинковичская мебельная фабрика».
      7.3 Внести изменения в устав Общества в связи с изменением законодательства Республики Беларусь, а также изменением некоторых фактических обстоятельств, содержащихся в уставе, в том числе изменением количества членов наблюдательного совета Общества, исключением из устава положений о филиале Общества.
      7.4 Утвердить новую редакцию устава Общества согласно рассмотренному тексту.

      Вопрос № 8:

      Об избрании членов наблюдательного совета Общества. Об установлении размера ежемесячного вознаграждения, подлежащего выплате членам наблюдательного совета Общества.
РЕШИЛИ:
      8.1 Избрать членами наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:
      1. Яцкив Василий Иванович;
      2. Аверкиева Инна Антоновна;
      3. Каруца Антон Жоржевич.
      8.2 Установить для членов наблюдательного совета следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:
      - секретарю наблюдательного совета – 2 (две) базовые величины, установленные законодательством на дату выплаты.

      Вопрос № 9:

      Об избрании ревизора Общества. Об установлении вознаграждения ревизору Общества.
РЕШИЛИ:
      9.1 Ревизором Общества избрать Буйко Елену Анатольевну.
      9.2 Установить ревизору Общества следующее вознаграждение за осуществление возлагаемых на него обязанностей: 2 (две) базовые величины, установленные законодательством на дату выплаты, за каждую проверку (ревизию) финансовой и хозяйственной деятельности Общества.

      Вопрос № 10:

      О передаче полномочий генерального директора Общества по договору управляющей организации.
      Решение не принято.

      Вопрос № 11:

      О рассмотрении заявлений акционеров о продаже акций Общества.
РЕШИЛИ:
      11.1 Принять к сведению заявление акционера Общества Кадола Григория Федоровича от 14.12.2020 о продаже принадлежащих ему акций Общества.
      11.2 Решение не принято.
      11.3 Решение не принято.
      11.4 Обществу не приобретать акции Общества, принадлежащие акционерам Общества, в случаях, установленных частью 8 статьи 77 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Опубликовано 25.06.2021г.


ЗАО Мозырьлес